Орловский банк «Церих» после отзыва лицензии повторно избежал уголовного расследования
Орловская полиция отказалась повторно возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве в лишённом лицензии в 2016 году местном банке «Церих» – об этом сообщило издание «Коммерсант».
Напомним, конкурсным управляющим банка после ликвидации его лицензии стало государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По мнению юристов АСВ, «Церих» выкупал долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка (почти одновременно лишившегося лицензии) и выводил средства на его счета.
Уголовное дело уже закрывалось, но после жалоб АСВ и привлечения силовиков из Москвы орловская полиция возобновляла проверку. Юристы агентства в январе 2018 года направили в УМВД России по Орловской области повторное заявление «по фактам» растраты (ст. 160 УР РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196) и злоупотребления полномочиями (ст. 201).
Однако, как сообщили «Коммерсанту» в региональном управлении МВД, «следователем повторно отказано в возбуждении уголовного дела»,
Кроме того, юристы агентства вот уже третий год настаивают на наказании бывших управленцев «Цериха». АСВ направило в орловский арбитраж заявления о взыскании с госпожи Воробьёвой, членов правления банка Галины Жаворонковой и Романа Лебединского, члена совета директоров Владимира Толкачева, миноритария Натальи Горбылевой и зампреда правления Кирилла Котлярова в общей сложности 1,08 млрд руб. Заявление будет рассмотрено 8 августа.
Старший партнёр коллегии адвокатов «Делькредере» Денис Юров полагает, что «если АСВ имеет убедительные аргументы о наличии признаков преступления, то у агентства есть все основания и продолжать обжаловать отказ, и выводить его на следующий уровень»: «Не исключаю, что это удастся только в суде. В силу специфики подобных кейсов у региональных полицейских, на мой взгляд, меньше опыта в расследовании банковских преступлений, чем у их федеральных коллег».
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.