Орловцам при провозе денег через границу придётся подтвердить их происхождение

Накануне вступили в силу новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) гражданин должен не только задекларировать ценный груз, но и подтвердить происхождение денег.

Как пояснили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, в качестве документов, подтверждающих происхождение средств, могут использоваться банковские выписки, которые формируются при снятии денег со счёта или выдаче кредита. Кроме того, доказательством могут служить документы о совершении гражданско-правовых сделок – наследования, дарения и т.п.

Новые требования введены решением Евразийской экономической комиссии с учётом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.