Орловцам при провозе денег через границу придётся подтвердить их происхождение
Накануне вступили в силу новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) гражданин должен не только задекларировать ценный груз, но и подтвердить происхождение денег.
Как пояснили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, в качестве документов, подтверждающих происхождение средств, могут использоваться банковские выписки, которые формируются при снятии денег со счёта или выдаче кредита. Кроме того, доказательством могут служить документы о совершении гражданско-правовых сделок – наследования, дарения и т.п.
Новые требования введены решением Евразийской экономической комиссии с учётом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Рекомендуем наши новости
Орловские чиновники запутались в выплатах детям войны к 75-летию Победы
Сегодня, 21 февраля на президиуме облсовета развернулась дискуссия по поводу законопроекта о единовременной денежной выплате в связи с 75-ой годовщиной Победы. Напомним, документ был внесён ...
В Орловской области МУП «Комсервис» задолжал работникам 1,6 млн рублей
Ливенская межрайонная прокуратура проверила местное предприятие МУП «Комсервис» и выяснила, что там серьёзные проблемы с выплатой зарплаты. Так, в декабре 2019-го 58 работников не получили ...
Орловцев ожидают праздничные перекрытия движения
21 февраля у здания облправительства перекроют движение из-за праздничных мероприятий в честь 23 февраля. С 00:00 до 11:00 часов на ул. Салтыкова-Щедрина в районе домов №№31-35 запретят стоянку ...
