В Орловской области обналичивали деньги через фирмы-однодневки
Более 130 фирм-однодневок использовались членами преступной группировки для обналичивания денег. Компании были зарегистрированы в нескольких регионах РФ. В их список попала и Орловская область.
По информации МВД России, злоумышленники занимались операциями за комиссионное вознаграждение от своих «клиентов». Такой незаконный доход принёс им более 53 млн рублей.
«При проведении обысков изъято несколько сотен печатей и пластиковых карт, компьютеры и рабочая документация. Предполагаемый организатор незаконной деятельности задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соучастники находятся под подпиской о невыезде», – говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что подозреваемые были задержаны в Брянской области.
Рекомендуем наши новости
Под суд за 474 рубля: за мелкую взятку накажут бывшего сотрудника орловского СИЗО
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области. Он обвиняется в преступлении по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). За ...
Завершилось расследование дела орловца, 6 раз ударившего мать ножом
Завершилось расследование уголовного дела в отношении орловца, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери. В марте 2021 года 33-летний мужчина напился и во время ссоры со ...
Орловские следователи выясняют причину гибели женщины под Орлом
Следственное Управление Следственного комитета по Орловской области проводит проверку по факту гибели жительницы Свердловского района и причинения телесных повреждений её мужу. По ...
