Валютные махинации довели орловскую фирму до уголовного дела

Во время мониторинга законности валютных операций сотрудники Курской таможни обратили внимание на подозрительную фирму, зарегистрированную в Орле. Таможенники установили, что некое общество с ограниченной ответственностью в 2017-2018 годах перечислило фирмам из Тайваня и Болгарии свыше 1 млн долларов. Платежи производились в счёт поставок различного промышленного оборудования.

В ходе проверки выяснилось, что ООО указанные в договорах товары в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за неввезённый товар, в уполномоченный банк не возвращены.

Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который фирмой не ввозился, составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 68 млн рублей.

Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ). Уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по городу Орлу.