Орловчанку будут судить за махинации с деньгами дольщиков
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, орловчанка и её знакомый совершили незаконные действия по созданию через подставное лицо общества с ограниченной ответственностью «Проспект». Действуя от имени данного юрлица, они заключали договоры долевого участия в строительстве.
«В соответствии с условиями договоров они должны были построить четыре многоквартирных дома в микрорайоне «Солнечный» деревни Образцово Орловского района. При этом взятые на себя обязательства перед гражданами злоумышленники не выполнили, привлечённые денежные средства похитили. До настоящего времени многоквартирные жилые дома не построены», – гласит сообщение облпрокуратуры.
Отмечается, что второго фигуранта судить не будут. Мужчина скончался.
В прокуратуре добавили, что от действий бизнесменов пострадали 11 дольщиков. Ущерб составил – 16,4 млн рублей.
«Обвиняемая легализовала часть похищенных средств дольщиков в размере более 5,9 млн рублей, совершив с денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида распоряжению ими», – отметили в прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось СЧ СУ УМВД России по Орловской области.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.