В деле главы орловского филиала Россельхозбанка Шихмана появились новые подробности
От банка к банку железной поступью
FLB вспоминает: задержанный 10 апреля сотрудниками ФСБ банкир Шихман в начале двухтысячных был заместителем директора филиала «Всероссийского банка развития регионов» в Орле, в сентябре 2005 года перешёл на должность управляющего орловским филиалом ОАО АКБ «Авангард». Однако за две недели до скандала с недостачей в банке Михаил Ильич благополучно уволился. Затем он оказался в филиале Московского коммерческого банка «Евразия – Центр». Но и там Шихман вовремя почувствовал перспективу отзыва у финансового учреждения лицензии и перешёл директором в филиал «Раффайзенбанка». А оттуда – в «Россельхозбанк». Именно тогда, в 2012 году, Шихман сблизился с Юрием Парахиным, занимавшим пост заместителя губернатора Орловской области.
Мценский мясокомбинат и Сингапур – финансовые братья навеки?
FLB раскрывает механизм гениальных финансовых комбинаций банкира Шихмана.
«По имеющейся у нас информации, сейчас у следственных органов имеется не одна сюжетная линия, касающаяся деятельности Михаила Шихмана в Орле. Но основной из них является превышение должностных полномочий, которое было допущено обычно осторожным Михаилом Ильичом в конце 2019 – начале 2020 года. Дело касается ООО «ММК» (Мценский мясоперерабатывающий комбинат). 31 декабря 2019 года владелец 54% уставного капитала ООО «ММК» подал уведомление о необходимости принятия мер по противодействию совершения операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. …Владелец потребовал не осуществлять никакие операции по расходованию денежных средств общества, инициированных от лица гендиректора Атрощенко, а 16.01.2020 подал обращение директору Орловского филиала АО «Россельхозбанка» Михаилу Шихману, в котором указал, что генеральный директор ООО «ММК» безосновательно распоряжается денежными средствами на расчётных счетах организации, действуя во вред обществу и его кредиторам. …Несмотря на это, банк исполнил распоряжения о переводе денежных средств со счёта ООО «ММК» на счёт Albequipment trading PTE. LTD (Республика Сингапур) в общей сумме 2409782,40 евро. …Таким образом, Шихман фактически содействовал неправомерному выводу денежных средств со счета ООО «ММК», – пишет издание. К слову, «Коммерсант» в то время утверждал, что Атрощенко и его компаньоны находились под следствием по делу о хищении более чем 200 миллионов рублей.
Партнёры по уголовным делам
Как выяснилось, между ООО «Партнёр», которое под руководством директора и будущего мэра Орла Юрия Парахина и экс – мэра Орла Василия Уварова в 2005 – 2006 годах получило участок земли на ул. Московская, 31 в центре Орла и построило там торгово-офисный комплекс, и «Россельхозбанком», есть прямая связь. Мэр Орла Парахин и Шихман связаны давней дружбой и совместной работой. 300 квадратных метров первого этажа офисного комплекса на Московской, 31 – это ещё не вся площадь, которую арендует «Россельхозбанк» у семейной фирмы мэра. Есть ещё и второй этаж, где находятся кабинеты самого директора и его заместителя. Аренда такого большого, для Орла просто огромного офиса, стоит серьёзных денег. «Сейчас, когда в отношении директора орловского филиала «Россельхозбанка» Михаила Шихмана возбуждено уголовное дело по тяжкой статье, к особенностям арендных отношений банка и ООО «Партнёр» уже присматриваются правоохранительные органы. Здесь правоохранители видят возможные зацепки. Без малого десять лет аренды офиса – это большие деньги. Если выяснится, что оплата завышалась владельцем ООО «Партнёр», а руководство отделения на это согласилось, то в данном случае возможно мошенничество с бюджетными деньгами. Представляется, что в ближайшее время «дело Шихмана» передадут для расследования в центральный аппарат ФСБ, а там «арендную линию» уже точно не будут игнорировать. И, возможно, нас ждёт новое дело «Шихмана и «Партнёра»», – завершает расследование FLB.
Напомним, мэр Орла был первым директором ООО «Партнёр» 20 лет назад. Учредителями ООО в разное время были друзья и прямые родственники Парахина. С 2018 по 2021 года гендиректор ООО «Партнёр» Владимир Барков для ухода от налогов создал схему дробления компании. Сумма неуплаченных налогов составила 76 миллионов рублей, и «Партнёру» пришлось их заплатить. 25 мая 2024 года после уплаты налогов Барков был освобождён от уголовной ответственности. Но новая беда пришла откуда не ждали – радость «партнёров» и Парахина оказалась преждевременной: недавно выяснилось, что ООО «Партнёр» доначислено порядка 20 миллионов рублей пени.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.
