В Орле изобличили создателя крупной финансовой пирамиды

Лавры Мавроди не дают некоторым гражданам покоя. Сотрудники орловского управления ФСБ в сотрудничестве с полицией пресекли противоправную деятельность директора кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест», которого подозревают в мошенничестве. Данную информацию «ОрёлТаймс» подтвердили в управлении ФСБ по Орловской области.

Однако никто никаких подробностей пока не сообщает. По запросу ОрёлТаймс СБИС, например, выдала такую информацию: КПК «Финанс Инвест» зарегистрирована в 2016 году на улице Московской в Орле с размером уставного капитала 800 тысяч рублей. Председателем правления является Ласточкина Дарья Андреевна. Основной вид деятельности орловского потребительского кооператива, как и ещё трёх смежных КПК, разбросанных по России, – предоставление займов и прочих кредитов. 

Та эта фирма, или нет, оперативно выяснить не удалось.

Как сообщает издание «Орловские новости», уголовное дело по ч.4, ст.159 УК РФ было возбуждено в отношении директора КПК, жителя Липецкой области. По данным следствия, с начала 2017 по декабрь 2018 годов между КПК «Финанс Инвест» и более чем 500 жителями Орловской области были заключены договоры передачи личных сбережений на сумму 73 миллиона рублей. По условиям договоров, кооператив брал на себя обязательства выплатить пайщикам доход в виде процентов за пользование привлеченным средствами. 

По версии следствия в целях хищения денег директор КПК «Финанс Инвест» готовил фиктивную документацию об их инвестировании на подставные фирмы, которые в дальнейшем банкротились. Общую сумму похищенных денег оценивают в 73 млн рублей. По аналогичной схеме действовало еще 8 филиалов «Финанс Инвест» в России.

Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.