Орловский райсуд обязал теневых банкиров вернуть миллионные доходы

Железнодорожный районный суд города Орла удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства более 4,3 миллиона рублей, незаконно полученных двумя местными жителями за оказание нелегальных банковских услуг. Ранее в отношении финансового дуэта уже вступил в силу обвинительный приговор, а теперь подпольные финансисты лишились и всего заработанного капитала. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Криминальная финансовая схема функционировала в Орле с апреля 2021 по июль 2023 года. Двое жителей областного центра выстроили подпольный сервис по кассовому обслуживанию юридических лиц. Не имея регистрации в качестве кредитной организации и лицензии Банка России, подельники использовали расчётные счета фиктивных компаний для проведения транзакций и транзита средств сторонних фирм в обход государственного контроля и налоговых органов.

За время работы нелегальной площадки фигуранты извлекли чистый доход, превысивший 4,3 миллиона рублей. После того как деятельность теневых банкиров пресекли правоохранительные органы, материалы уголовного дела легли в основу обвинительного приговора.

После прокуратура Железнодорожного района Орла обратилась в суд с гражданским иском. Надзорное ведомство потребовало взыскать всю сумму полученного нелегального дохода в солидарном порядке.

Районный суд полностью поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования. Теперь ответчикам предстоит выплатить в бюджет свыше 4,3 миллиона рублей совместными усилиями. Фактическое исполнение судебного акта и возврат средств находится под контролем районной прокуратуры.

Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в MAX и telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.