СМС-сообщения помогли орловскому предпринимателю отсудить 10 млн рублей
В Арбитражном суде Орловской области завершилось рассмотрение дела, которое наглядно иллюстрирует опасности «устных договорённостей» и транзитных схем в бизнесе. Один местный предприниматель перечислил другому свыше 10,7 миллиона рублей под видом «процентного займа», забыв при этом подписать сам договор. А когда дело дошло до суда, выяснилось, что внятных документов под многомиллионные переводы не существует. Но…
Переводы перечислялись на протяжении всего 2025 года. В период с января по октябрь индивидуальный предприниматель С. регулярными траншами отправлял деньги на расчётный счёт своего коллеги — бизнесмена М.
Всего было оформлено 11 платёжных поручений на общие суммы от 30 тысяч до 4 миллионов рублей за раз. В графе «назначение платежа» ИП С. указывал: «Процентный заём по договору. НДС не облагается». В общей сложности на счет ИП М. перетекло 10710000 рублей.
Однако когда спустя время С. решил затребовать деньги обратно, выяснился юридический конфуз: никакого договора займа между ИП С. и ИП М. на бумаге подписано не было. Поняв, что добровольно возвращать миллионы никто не собирается, истец отправил претензию, а затем обратился в арбитраж с иском о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
В суде ответчик заявил, что эти 10,7 миллиона рублей вовсе не были его личным обогащением. По его словам, он выступал лишь «транзитным звеном», а полученные от С. миллионы он сразу же перенаправлял на счета контрагентов компании ООО «Дорстрой 57» для погашения её долгов. Более того, М. даже подал ходатайство с требованием привлечь дорожную фирму ООО «Дорстрой 57» к участию в деле в качестве третьего лица.
Суд изучил представленные выписки и установил, что никаких доказательств того, что между истцом ИП С. и компанией ООО «Дорстрой 57» существовали какие-либо договорные обязательства, предоставлено не было. Прямого письменного указания от С. переводить деньги на счёт дорожников также не зафиксировано. Так что в привлечении ООО «Дорстрой 57» к делу суд отказал.
И пришёл к выводу: ИП М. удерживает на своем счету 10710000 рублей без каких-либо законных оснований и встречного исполнения услуг.
В результате иск был удовлетворён в полном объёме. Суд постановил взыскать с ИП М. в пользу ИП С. те самые 10710000 рублей неосновательного обогащения, а также 332100 рублей в качестве компенсации уплаченной государственной пошлины.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в MAX и telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.
