Орловский суд изучит уголовное дело очередного птенца Потомского

13 февраля этого года Арбитражный суд Орловской области вынес определение об истребовании доказательств – материалов уголовного дела против владельца и руководителя компании «321 Военно-строительное управление» Артура Шлейхера (Саркисова).

Дело расследует управление Следственного комитета по Орловской области. Материалы дела суд намерен изучить в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО «321 ВСУ», владельцем и руководителем которого и был Артур Шлейхер (тогда Саркисов). С соответствующим ходатайством (об изучении материалов дела) к суду обратился конкурсный управляющий «321ВСУ» – сообщает сетевое издание “Вечерний Орёл”

Как пишет издание, «321 Военно-строительное управление» в лице конкурсного управляющего подало иск к ООО «Инвестиционная компания «Элби», АО «Финансовый и инвестиционный Консультант». Арбитражный управляющий просит суд признать недействительными ряд договоров между компаниями и взыскать в пользу «321 ВСУ» 35 млн рублей, списанных со счетов компании по брокерскому договору и операциям с векселями. К рассмотрению этого вопроса суд даже привлек представителей  Росфинмониторинга.

Конкурсный управляющий уверен, что материалы уголовного дела позволят установить «что векселя находились в собственности ООО «321 ВСУ» и оно распорядилось ими по своему усмотрению», следует из материалов суда.

ООО «321 ВСУ» было признано несостоятельным (банкротом) в августе 2017 года.

А в сентябре этого года Управление Следственного комитета по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего гендиректора ООО «321 Военно-строительное управление» Артура Шлейхера (Саркисова). Его подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2016 году Саркисов-Шлейхер договорился с руководством “Орёлгортеплоэнерго” о выделении ООО «321 ВСУ» целевого займа на достройку объектов социального назначения. Были также заключены несколько договоров на ремонт и реконструкцию объектов «Орелгортеплоэнерго». Речь идёт о сумме порядка 80 млн рублей.

При этом, как полагает СК, изначально займы возвращать не планировалось. Деньги были потрачены по личному усмотрению директора ООО «321 ВСУ». В итоге «Орелготеплоэнерго» и региональному Департаменту имущества и земельных отношений был причинён ущерб в особо крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.